鄭州宇通客車股份有限公司（以下簡稱“宇通客車”或“公司”）接到控股股東鄭州宇通集團有限公司（以下簡稱“宇通集團”）通知函，現(xiàn)將主要內(nèi)容予以公告。

 

    目前宇通集團的股東為鄭州億仁實業(yè)有限公司（以下簡稱“億仁實業(yè)”）和中原信托有限公司（以下簡稱“中原信托”）。其中，億仁實業(yè)持有宇通集團15%股權(quán)，中原信托持有宇通集團85%股權(quán)。中原信托持有的85%股權(quán)系受宇通集團受益權(quán)計劃（以下簡稱“受益權(quán)計劃”）受益人代表的委托，以信托方式持有。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《宇通集團受益權(quán)計劃管理章程》等規(guī)定，中原信托持有的宇通集團85%股權(quán)行使股東權(quán)利的意思表示最終來源于受益人代表組成的受益人代表會。

 

    因信托持股存在一定的局限性，受益權(quán)計劃擬進行改制，擬將現(xiàn)有的信托持股方式改制為有限合伙企業(yè)持股方式。

 

    宇通集團已發(fā)生及擬發(fā)生的重大事項如下：

 

    一、受益權(quán)計劃的受益人代表人數(shù)調(diào)整情況

 

    2013年12月20日，經(jīng)過履行決策程序，受益權(quán)計劃的受益人代表由原15名調(diào)整為7名。

 

    原15名受益人代表為：湯玉祥、牛波、朱中霞、時秀敏、游明設(shè)、王建軍、謝群鵬、王獻成、劉景華、段海燕、王翔、彭木、彭學(xué)敏、劉俊、祝捷。

 

    現(xiàn)7名受益人代表為：湯玉祥、牛波、朱中霞、時秀敏、游明設(shè)、王建軍、謝群鵬。該7名代表在本次調(diào)整前亦任受益人代表。

 

    二、宇通集團股權(quán)調(diào)整思路

 

    鑒于信托持股的局限性，宇通集團股東層面初步設(shè)想擬按下述思路調(diào)整現(xiàn)有信托持股架構(gòu)：

 

    1、7名受益人代表作為合伙人代表出資設(shè)立管理公司（具體名稱暫未確定，以下簡稱“MC”）；

 

    2、MC與現(xiàn)受益人，設(shè)立若干家有限合伙企業(yè) (名稱暫未確定，以下合稱“A系列有限合伙企業(yè)”)，其中MC作為A系列有限合伙企業(yè)的普通合伙人，現(xiàn)受益人作為A系列有限合伙企業(yè)的有限合伙人；

 

    3、A系列有限合伙企業(yè)作為有限合伙人再與MC共同設(shè)立有限合伙企業(yè)（名稱暫未確定，以下簡稱“有限合伙企業(yè)B”），MC作為有限合伙企業(yè)B的普通合伙人執(zhí)行合伙事務(wù)。有限合伙企業(yè)B受讓中原信托持有的宇通集團85%股權(quán)。

 

    三、特別說明

 

    上述股權(quán)調(diào)整僅為受益權(quán)計劃的初步設(shè)想，其中所涉及的有限合伙企業(yè)均未成立。宇通集團承諾，待有關(guān)有限合伙企業(yè)成立且形成詳盡方案后，將嚴(yán)格遵守信息披露相關(guān)規(guī)則，配合宇通客車及時、準(zhǔn)確地履行信息披露義務(wù)。

 

    特此公告。

 

    鄭州宇通客車股份有限公司董事會

 

    二零一三年十二月二十四日